杭州市檢察院干警正在通過(guò)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督討論案情。 （受訪(fǎng)者供圖）
814.8元，在浩如煙海的醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)數(shù)據(jù)中，是一個(gè)再平常不過(guò)的金額。
但如果這個(gè)報(bào)銷(xiāo)金額，一天之內(nèi)在一個(gè)區(qū)出現(xiàn)了17次，樣本數(shù)據(jù)中存在1092條，那么這個(gè)高頻數(shù)據(jù)的合理性也許就要被打上問(wèn)號(hào)。
這是浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院辦理的一起醫(yī)保監(jiān)管領(lǐng)域的真實(shí)案例：通過(guò)建立模型、數(shù)據(jù)碰撞，檢察院在海量數(shù)據(jù)中，發(fā)現(xiàn)收集老年人醫(yī)?？?、“模板化”開(kāi)藥“空刷”醫(yī)保金的幕后黑手，進(jìn)而有效督促行政執(zhí)法部門(mén)及時(shí)堵住漏洞。
從異常數(shù)據(jù)中找到線(xiàn)索，從解決個(gè)案到同類(lèi)型案件的監(jiān)督，2018年起，浙江檢察機(jī)關(guān)率先探索實(shí)踐大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督，通過(guò)搭建檢察大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督平臺(tái)，辦理了一批“套路貸”虛假訴訟、醫(yī)保詐騙、非標(biāo)油銷(xiāo)售等重大案件。
既在個(gè)案辦理中亮劍，又推動(dòng)類(lèi)案監(jiān)督系統(tǒng)治理，專(zhuān)家認(rèn)為，隨著數(shù)據(jù)歸集能力提升和應(yīng)用場(chǎng)景拓展，數(shù)字檢察有望進(jìn)一步釋放社會(huì)治理效能，成為我國(guó)治理體系和治理能力現(xiàn)代化在法律監(jiān)督領(lǐng)域的重要探索。
“辦一案”“牽一串”到“治一片”
浙江省紹興市柯橋區(qū)被譽(yù)為“國(guó)際紡都”。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球約25%的面料產(chǎn)品在位于此地的中國(guó)輕紡城交易，銷(xiāo)售覆蓋190多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
在輕紡城市場(chǎng)，布料、窗簾、花邊等各類(lèi)紡織產(chǎn)品上少不了形色各異的花樣。有人卻在小小的花樣版權(quán)上動(dòng)起了“歪腦筋”。
一段時(shí)間來(lái)，許多輕紡城市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)反映，有一批人經(jīng)常在市場(chǎng)尋找他們自己已登記花樣版權(quán)的類(lèi)似產(chǎn)品，小批量購(gòu)買(mǎi)后，起訴“侵權(quán)商家”要求每一個(gè)花樣賠償一到兩萬(wàn)元。
柯橋區(qū)集聚有3.5萬(wàn)余家紡織行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)，一些類(lèi)似遭遇引起了商戶(hù)們的擔(dān)憂(yōu)。
辦案檢察官謝興峰說(shuō)，這些“維權(quán)者”持有的版權(quán)，大都是仿制、抄襲后在異地獲取的登記證書(shū)，實(shí)質(zhì)上也不具備原創(chuàng)性。但由于被告商戶(hù)也都沒(méi)有證據(jù)，打起官司大多敗訴，有些商家只好自認(rèn)倒霉、賠錢(qián)了事。
如果從個(gè)案入手，也許始終無(wú)法讓躲在“隱秘角落”的“版權(quán)流氓”現(xiàn)身。但通過(guò)數(shù)據(jù)碰撞，這個(gè)問(wèn)題有了新的解決思路。
檢察官們決定從10年間的近3000起類(lèi)似的民事訴訟案件入手。數(shù)據(jù)比對(duì)后，一家版權(quán)代理公司的違法犯罪行為逐漸暴露。
經(jīng)查明，這家名為杭州美速版權(quán)代理公司的機(jī)構(gòu)，通過(guò)批量登記非原創(chuàng)花樣版權(quán)，再到市場(chǎng)通過(guò)惡意維權(quán)、虛假訴訟等方式，非法獲利300多萬(wàn)元。
2022年10月，經(jīng)過(guò)檢察機(jī)關(guān)線(xiàn)索移送，公安機(jī)關(guān)偵查辦理，該公司負(fù)責(zé)人周某某最終以詐騙罪被法院判處有期徒刑11年6個(gè)月。
“數(shù)字時(shí)代，大量違法犯罪都有信息鏈條，孤立地看鏈條上的每個(gè)信息點(diǎn)很難發(fā)現(xiàn)異常，運(yùn)用大數(shù)據(jù)篩查、比對(duì)、碰撞，法律監(jiān)督就有了線(xiàn)索?！苯B興市人民檢察院案管辦主任陸海說(shuō)。
從辦理電信詐騙案入手，發(fā)現(xiàn)幾家為其轉(zhuǎn)移非法所得的“空殼公司”賬戶(hù)，提取特征進(jìn)行比對(duì)后，幾百家無(wú)社保無(wú)繳稅、部分涉嫌違法犯罪的“空殼公司”浮出水面；從一家購(gòu)銷(xiāo)“非標(biāo)油”企業(yè)的異常情況入手，牽出此類(lèi)企業(yè)的共同特征，推動(dòng)多地聯(lián)合打擊違法企業(yè)，追繳稅款3.6億元；從一兩件騙保案入手，發(fā)現(xiàn)新的騙保手段，推動(dòng)有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)監(jiān)管……隨著數(shù)據(jù)歸集總量提升、領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，數(shù)據(jù)對(duì)法律監(jiān)督的放大、疊加、倍增效應(yīng)愈發(fā)顯現(xiàn)。
2021年，浙江省人民檢察院開(kāi)始全面部署數(shù)字檢察工作。杭州、紹興等地檢察機(jī)關(guān)加快探索數(shù)字檢察，辦理案件的領(lǐng)域繼續(xù)向社會(huì)經(jīng)濟(jì)、民生保障等方面擴(kuò)展。
上海政法學(xué)院檢察制度比較研究中心負(fù)責(zé)人王娜表示，數(shù)字檢察幫助檢察官將算法、算力運(yùn)用到法律監(jiān)督工作中，系統(tǒng)重塑法律監(jiān)督模式，實(shí)現(xiàn)“辦一案”到“牽一串”再到“治一片”，通過(guò)數(shù)據(jù)流動(dòng)提升治理效能。
2021年，浙江省人民檢察院?jiǎn)?dòng)檢察大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督平臺(tái)建設(shè)，通過(guò)對(duì)接內(nèi)外部數(shù)據(jù)資源，目前已上架80項(xiàng)2.54億條標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)。同時(shí)上線(xiàn)“套路貸”虛假訴訟、違規(guī)領(lǐng)取社會(huì)保障資金、車(chē)輛保險(xiǎn)詐騙、司法網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài)等30多個(gè)監(jiān)督治理場(chǎng)景。
“藥材”“開(kāi)方子”與“抓藥”
數(shù)字化改革離不開(kāi)數(shù)據(jù)。杭州市人民檢察院數(shù)字檢察指揮中心最近每周都會(huì)迎來(lái)10余批外地“考察團(tuán)”?！皵?shù)據(jù)從哪來(lái)”一直是高頻問(wèn)題。
記者了解到，相較于通過(guò)逐個(gè)打通各職能部門(mén)、主動(dòng)向外“要數(shù)據(jù)”的傳統(tǒng)方式，浙江得益于多年來(lái)政府部門(mén)數(shù)字化改革積淀的土壤。
2021年，浙江已建成“一體化數(shù)字資源系統(tǒng)”，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)整合政務(wù)數(shù)據(jù)，破解各職能部門(mén)低水平重復(fù)建設(shè)的問(wèn)題。在這個(gè)“大超市”里，各地各部門(mén)可進(jìn)行“購(gòu)物車(chē)”式的申請(qǐng)，數(shù)字資源能實(shí)現(xiàn)跨部門(mén)、跨地區(qū)、跨層級(jí)的高效共享、分析利用。
杭州市人民檢察院案件管理辦公室副主任徐衍打了個(gè)比方，“數(shù)據(jù)局相當(dāng)于數(shù)據(jù)管家，同時(shí)也是原料庫(kù)，檢察機(jī)關(guān)通過(guò)接口，按照辦案需求從中調(diào)用數(shù)據(jù)，同時(shí)將處理過(guò)的數(shù)據(jù)分門(mén)別類(lèi)裝入數(shù)據(jù)倉(cāng)的‘抽屜’，就像藥房里的‘藥材’；業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)遇到的現(xiàn)實(shí)情況、法律規(guī)定，建立相應(yīng)監(jiān)督模型，相當(dāng)于‘開(kāi)方子’，最后通過(guò)‘抓藥’把相關(guān)數(shù)據(jù)從抽屜中‘揀’出來(lái)，通過(guò)分析最終形成監(jiān)督線(xiàn)索?！?/p>
今年春節(jié)期間，杭州市臨安區(qū)人民檢察院在辦案過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)部分煙花爆竹專(zhuān)賣(mài)點(diǎn)存在距離學(xué)校、加油站過(guò)近的問(wèn)題。
“法律規(guī)定距離要達(dá)到100米以上，同時(shí)兩個(gè)專(zhuān)賣(mài)點(diǎn)之間的距離也要達(dá)到50米以上，請(qǐng)比對(duì)查詢(xún)有多少家不合規(guī)經(jīng)營(yíng)點(diǎn)。”一份檢察官的委托上送至杭州市人民檢察院檢察信息情報(bào)中心。
幾天后，經(jīng)過(guò)調(diào)用數(shù)據(jù)、地圖位置比對(duì)、無(wú)人機(jī)測(cè)距等方式，臨安區(qū)涉及多個(gè)位置不合規(guī)的經(jīng)營(yíng)點(diǎn)線(xiàn)索被移交給辦案檢察官。
復(fù)雜問(wèn)題依靠“外腦”的同時(shí)，浙江各級(jí)人民檢察院也在著力培養(yǎng)檢察官自身運(yùn)用大數(shù)據(jù)辦案的能力。
學(xué)會(huì)“用數(shù)”是讓檢察官學(xué)編程、寫(xiě)代碼嗎？答案顯然是否定的。
在浙江省人民檢察院打造的“數(shù)據(jù)資源平臺(tái)”，程序代碼被形象地呈現(xiàn)為一個(gè)個(gè)圖標(biāo)樣式的“算子”，通過(guò)“搭積木”式的數(shù)據(jù)圖標(biāo)和算子圖標(biāo)拖拉組合的方式，就能實(shí)現(xiàn)“找交集”“查異?！钡冉７治龉δ埽行Ы档徒ｉT(mén)檻。
表面上看是“方法論”，實(shí)際上是“重塑性變革”
“各級(jí)檢察機(jī)關(guān)要把數(shù)字檢察工作作為前瞻性、基礎(chǔ)性工作來(lái)抓，積極構(gòu)建‘業(yè)務(wù)主導(dǎo)、數(shù)據(jù)整合、技術(shù)支撐、重在應(yīng)用’的數(shù)字檢察工作模式，以數(shù)字革命賦能法律監(jiān)督。”2023年1月8日召開(kāi)的全國(guó)檢察長(zhǎng)會(huì)議，再次為推行數(shù)字檢察戰(zhàn)略吹響了號(hào)角。
“數(shù)字檢察表面上看是方法論的問(wèn)題，實(shí)際上是改革，而且是重塑性變革。”浙江省人民檢察院案管辦主任周小蔚認(rèn)為，數(shù)字檢察是數(shù)字時(shí)代和檢察現(xiàn)代化背景下，檢察機(jī)關(guān)探索的履職新形式。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前浙江省人民檢察院已上架一批全省范圍內(nèi)有共性的案例、模型、子應(yīng)用，力求“一地創(chuàng)新、全省共享”，截至目前發(fā)布案例57個(gè)、模型25個(gè)、應(yīng)用5個(gè)，涉及司法網(wǎng)拍、資金補(bǔ)貼、虛假訴訟監(jiān)督等，各地只需復(fù)制應(yīng)用即可排查同類(lèi)問(wèn)題。
浙江省委黨校法學(xué)教研部副主任褚國(guó)建說(shuō)，數(shù)字檢察打破區(qū)域和空間限制，讓法律監(jiān)督工作不再局限于個(gè)案和卷宗，也不局限于單一事項(xiàng)、單一職能，并通過(guò)數(shù)據(jù)賦能，讓法律監(jiān)督向社會(huì)治理延伸。
“數(shù)字檢察的核心要義在于‘重塑變革’?！焙贾菔腥嗣駲z察院黨組書(shū)記、檢察長(zhǎng)葉偉忠表示，杭州檢察機(jī)關(guān)將全力推進(jìn)“數(shù)字賦能監(jiān)督、監(jiān)督促進(jìn)治理”的法律監(jiān)督模式變革。
2021年8月杭州市人民檢察院參與搭建杭州市全域數(shù)字法治監(jiān)督平臺(tái)。目前平臺(tái)已歸集政務(wù)、政法數(shù)據(jù)信息8.9億條，涵蓋公安、交通運(yùn)輸、市場(chǎng)監(jiān)管等27個(gè)部門(mén)96類(lèi)信息，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)率達(dá)92.5%。
通過(guò)這一平臺(tái)，檢察機(jī)關(guān)提交的法律監(jiān)督線(xiàn)索會(huì)被推送給職能部門(mén)，問(wèn)題在限定時(shí)間內(nèi)得到解決并確認(rèn)后，將不會(huì)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性法律監(jiān)督程序。該平臺(tái)還匯集了人大、政法委等多元監(jiān)督主體，部分法律監(jiān)督線(xiàn)索將轉(zhuǎn)化成為人大議案和建議。
“通過(guò)這一平臺(tái)，檢察機(jī)關(guān)不再是單一的監(jiān)督者角色，還成為推動(dòng)社會(huì)治理的參與者，用案件辦理推動(dòng)社會(huì)治理，這也應(yīng)該是數(shù)字賦能法律監(jiān)督的意義所在。”褚國(guó)建說(shuō)。（新華每日電訊記者吳帥帥）
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